k8凯发天生赢家一触即发凯翔科技：第三届董事会第一次会议决议公告|白石瞳|

　　证券代码★◈✿ღ：832309 证券简称★◈✿ღ：凯翔科技 主办券商★◈✿ღ：申万宏源证券有限公司 河北凯翔电气科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★◈✿ღ、准确和完整★◈✿ღ，没有虚假记载★◈✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏★◈✿ღ，并对其内容的真实性★◈✿ღ、准确性和完整性承担个别及连带法律责任★◈✿ღ。 一★◈✿ღ、会议召开情况 河北凯翔电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年10月17日在公司会议室召开★◈✿ღ。公司现有董事5人★◈✿ღ，实际出席会议并表决的董事5人★◈✿ღ。会议由张阿敏董事长主持,监事会成员★◈✿ღ、董事会秘书及其他公司高管列席了会议★◈✿ღ。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定★◈✿ღ。 二★◈✿ღ、会议表决情况★◈✿ღ： 会议以投票表决方式通过如下议案★◈✿ღ： (一)审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》★◈✿ღ。 经全体董事一致同意★◈✿ღ，选举张阿敏女士为公司第三届董事会董事长★◈✿ღ。（简历见附件） 同意票数为5票★◈✿ღ；反对票数0票★◈✿ღ；弃权票数0票★◈✿ღ。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》★◈✿ღ。 经董事长张阿敏提名★◈✿ღ，董事会审议通过聘任张阿敏女士为公司总经理★◈✿ღ，任期三年★◈✿ღ。 同意票数为5票★◈✿ღ；反对票数0票★◈✿ღ；弃权票数0票★◈✿ღ。 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》k8凯发天生赢家一触即发★◈✿ღ。 经董事长张阿敏提名k8凯发天生赢家一触即发★◈✿ღ，董事会审议通过聘任王环女士为公司财务负责人★◈✿ღ，任期三年★◈✿ღ。（简历见附件） 同意票数为5票★◈✿ღ；反对票数0票★◈✿ღ；弃权票数0票★◈✿ღ。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》★◈✿ღ。 经董事长张阿敏提名★◈✿ღ，董事会审议通过聘任钟寰先生为公司董事会秘书★◈✿ღ，任期三年★◈✿ღ。（简历见附件） 同意票数为5票★◈✿ღ；反对票数0票★◈✿ღ；弃权票数0票★◈✿ღ。 三★◈✿ღ、备查文件 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》★◈✿ღ。 特此公告★◈✿ღ。 河北凯翔电气科技股份有限公司 董事会 2016年10月17日 附件 张阿敏女士简历 张阿敏女士★◈✿ღ，1950年出生★◈✿ღ，中国籍白石瞳★◈✿ღ，无境外永久居留权★◈✿ღ，本科学历k8凯发天生赢家一触即发★◈✿ღ，高级工程师★◈✿ღ，1978年至1986年任石家庄市科委自动化研究所工程师★◈✿ღ；1986年至1993年任石家庄市新技术开发研究所副所长★◈✿ღ；1994年至2005年设立石家庄凯翔电气有限责任公司★◈✿ღ；2005设立本公司至今k8凯发天生赢家一触即发★◈✿ღ，现任公司董事长★◈✿ღ、总经理★◈✿ღ。 王环女士简历 王环女士白石瞳★◈✿ღ，财务负责人★◈✿ღ，1974年出生k8凯发天生赢家一触即发★◈✿ღ，中国籍白石瞳★◈✿ღ，无境外永久居留权★◈✿ღ，专科学历★◈✿ღ，中级会计师★◈✿ღ。1996年至2003年任河北第一机械厂会计★◈✿ღ；2003年至2005年任河北天圣机械工业有限公司会计★◈✿ღ；2005年至今任本公司财务部经理白石瞳★◈✿ღ。 钟寰先生简历 钟寰先生★◈✿ღ，董事会秘书★◈✿ღ，1983年出生★◈✿ღ，中国籍★◈✿ღ，无境外永久居留权★◈✿ღ，本科学历k8凯发天生赢家一触即发★◈✿ღ。2004年至2011年任西林招待所客服★◈✿ღ；2011年至今历任本公司质检员白石瞳★◈✿ღ、售前技术员★◈✿ღ、商务外联经理★◈✿ღ、总经理秘书★◈✿ღ。现任公司董事会秘书★◈✿ღ。凯发k8国际官网★◈✿ღ。凯发k8国际首页登录★◈✿ღ，凯发k8国际首页登录★◈✿ღ。k8凯发发电★◈✿ღ。凯发k8一触即发★◈✿ღ！