凯发K8平台官方|ribibi|凯发电气：关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈、准确ღ✿◈、完整ღ✿◈，没有虚假记载凯发K8平台官方ღ✿◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈。

　　天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2023年1月17日召开了第五届董事会第十三次会议ღ✿◈、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》ღ✿◈，现将具体情况公告如下ღ✿◈：

　　为顺利推进北京市科技计划课题“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统关键技术与示范应用研究”的项目进程ღ✿◈，进一步加快天津华凯的城市轨道交通柔性直流牵引供电系统实验室建设凯发电气ღ✿◈，ღ✿◈、关键技术开发ღ✿◈、核心成果转化和首台套产品落地ღ✿◈，形成可持续的技术创新能力和产品研发能力ღ✿◈，公司子公司北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”或“甲方”）及子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”或“甲方”）拟与清华大学（以下简称“乙方”）签署合计金额不超过2,980万元的委托开发合同ღ✿◈。

　　公司子公司天津华凯因生产经营需要拟通过增资扩股方式引入投资者华控技术转移有限公司ღ✿◈、韩英铎ღ✿◈、陆超ღ✿◈、魏应冬凯发k8一触即发ღ✿◈，ღ✿◈、李笑倩ღ✿◈、Tianjun XU（徐田军）作为其股东凯发K8平台官方ღ✿◈，该事项已经公司第五届董事会第十三次会议ღ✿◈、第五届监事会第十三次会议审议通过ღ✿◈，尚需提交公司股东大会审议ღ✿◈。华控技术转移有限公司为清华大学100%持股的全资孙公司ribibiღ✿◈，是清华大学知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方凯发k8国际首页登录ღ✿◈，ღ✿◈，韩英铎ღ✿◈、陆超凯发K8平台官方ღ✿◈、魏应冬ღ✿◈、李笑倩为清华大学标的知识产权对应的科研成果的完成人与标的知识产权处置后奖励的合法股权持有人ღ✿◈，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定ღ✿◈，若天津华凯增资扩股事项经股东大会审议通过凯发K8平台官方ღ✿◈，则清华大学为天津华凯的关联法人ღ✿◈，本次委托开发合同构成关联交易ღ✿◈。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项ღ✿◈，无需提交股东大会审议ღ✿◈，无需经过有关部门批准ღ✿◈。

　　公司第五届董事会第十三次会议以9票同意ღ✿◈，0票反对凯发k8国际官网ღ✿◈，ღ✿◈，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》ღ✿◈，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ✿◈。

　　公司第五届监事会第十三次会议以3票同意ღ✿◈，0票反对ribibiღ✿◈，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》ღ✿◈。

　　宗旨和业务范围 培养高等学历人才ღ✿◈，促进科技文化发展ribibiღ✿◈。哲学类ribibiღ✿◈、经济学类凯发K8平台官方ღ✿◈、法学类ღ✿◈、文学类ღ✿◈、历史学类ღ✿◈、理学类ღ✿◈、工学类ღ✿◈、医学类ღ✿◈、管理学类ღ✿◈、艺术学类学科本科ღ✿◈、硕士研究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究ღ✿◈、继续教育凯发k8娱乐官网app下载ღ✿◈。ღ✿◈、专业培训与学术交流

　　双方本着优势互补ღ✿◈、互惠互利凯发K8平台官方ღ✿◈、平等合作ღ✿◈、共同发展的原则ღ✿◈，本次交易定价参考市场价格并经友好协商确定ღ✿◈，价格公允ღ✿◈、合理ღ✿◈，遵循了公平ღ✿◈、公正ღ✿◈，不存在损害公司和非关联股东利益特别是中小股东利益的情形ღ✿◈。

　　截止本公告日ღ✿◈，公司子公司北京南凯ღ✿◈、天津华凯尚未完成与清华大学委托开发合同的签署事宜ღ✿◈，待相关合同签署后ღ✿◈，公司将依据相关规定另行公告ღ✿◈。

　　北京南凯拟与清华大学签订的委托开发合同属于北京市科技计划课题“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统关键技术与示范应用研究”（课题编号ღ✿◈：Z）的配套项目ღ✿◈，天津华凯拟与清华大学委托开发合同系借助清华大学电机系在该行业的前沿研究方向进一步将科学技术进行成果转化ღ✿◈，委托清华大学进行开发ღ✿◈，有利于提升天津华凯的技术领先优势和核心成果转化能力ღ✿◈，形成可持续的技术创新能力和产品研发能力ღ✿◈。

　　本次关联交易系基于各公司发展正常开展工作所需ღ✿◈，不会影响公司的业务和独立性ღ✿◈，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响ღ✿◈。

　　当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0元ღ✿◈。

　　公司子公司拟与清华大学签署委托开发协议ღ✿◈，是基于各子公司发展的需要ღ✿◈，交易遵循了公平ღ✿◈、公正的交易原则ღ✿◈，不会损害公司和非关联股东ღ✿◈，尤其是中小股东的合法权益凯发K8平台官方ღ✿◈，不会影响公司业务和经营的独立性ღ✿◈，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响ღ✿◈。

　　本次关联交易事项符合法律ღ✿◈、法规的要求凯发k8国际官网ღ✿◈，决策程序符合《公司法》ღ✿◈、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ✿◈，我们一致同意本次交易事项ribibiღ✿◈。