凯发k8国际首页|鬼吹灯私服|西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第二十二次会

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年12月30日以电子邮件等形式送达公司全体董事ღ◈，会议于2026年1月 4日以通讯表决方式召开ღ◈，应参加董事9人ღ◈，实际参加董事9人ღ◈。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定ღ◈。会议审议通过了以下议案ღ◈：

　　详见《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号ღ◈：2026-002）ღ◈，刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网ღ◈。

　　董事会决定于2026年1月21日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2026年第一次临时股东会ღ◈，《西部金属材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号ღ◈：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实凯发k8国际首页登录ღ◈，ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　为保证西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营计划的有序开展ღ◈，公司2026年预计与控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司ღ◈、西安西部新锆科技股份有限公司等关联方发生关联交易ღ◈，涉及向关联人销售材料等ღ◈、采购材料等ღ◈、提供检测加工等ღ◈、接受检测加工等以及租赁办公楼发电ღ◈，ღ◈、厂房等关联交易ღ◈。公司2026年度日常关联交易预计总金额为91,600万元ღ◈。公司2025年度日常关联交易预计总额为60,420万元ღ◈，截至2025年11月30日ღ◈，公司已发生关联交易27,179.32万元（未经审计）ღ◈。

　　公司于2026年1月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》ღ◈，关联董事李建峰ღ◈、郑树军回避了表决ღ◈，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果ღ◈：同意7票ღ◈，反对0票ღ◈，弃权0票）ღ◈。

　　本议案已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过ღ◈，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议ღ◈；已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过ღ◈，全体委员一致同意该议案提交董事会审议ღ◈。

　　本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议ღ◈，股东会投票表决时ღ◈，公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决ღ◈。

　　注ღ◈：上述2026年度预计额度为不含税金额ღ◈。上述2025年1-11月实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税）ღ◈，尚未经审计ღ◈，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致ღ◈。

　　注ღ◈：上述2025年预计额度为不含税金额ღ◈，上述2025年1-11月实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税）ღ◈，尚未经审计ღ◈，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致ღ◈。

　　主营业务ღ◈：金属材料ღ◈、无机材料ღ◈、高分子材料和复合材料及其制品ღ◈、装备的研究ღ◈、设计ღ◈、试制ღ◈、生产ღ◈、分析ღ◈、检验ღ◈、技术开发ღ◈、成果转让ღ◈、科技咨询服务ღ◈、信息服务ღ◈；期刊出版（限分支机构经营）ღ◈；材料制备鬼吹灯私服ღ◈、应用设备的设计ღ◈、制造ღ◈、生产ღ◈；化工原料（危险ღ◈、易制毒ღ◈、监控化学品除外）的销售ღ◈；信息网络的开发凯发k8国际首页ღ◈、研究ღ◈；自有房屋和设备的租赁ღ◈；会议展览服务ღ◈。

　　主营业务ღ◈：一般项目ღ◈：超导材料制造ღ◈；金属材料制造ღ◈；有色金属合金制造ღ◈；金属丝绳及其制品制造ღ◈；锻件及粉末冶金制品制造ღ◈；钢压延加工ღ◈；稀有稀土金属冶炼ღ◈；有色金属压延加工ღ◈；通用零部件制造ღ◈；机械零件ღ◈、零部件加工ღ◈；金属链条及其他金属制品制造ღ◈；烘炉ღ◈、熔炉及电炉制造ღ◈；通用设备制造（不含特种设备制造）ღ◈；冶金专用设备制造ღ◈；模具制造ღ◈；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）ღ◈；机械电气设备制造ღ◈；工业自动控制系统装置制造ღ◈；超导材料销售ღ◈；金属材料销售ღ◈；有色金属合金销售ღ◈；金属丝绳及其制品销售ღ◈；锻件及粉末冶金制品销售ღ◈；新型金属功能材料销售ღ◈；高品质特种钢铁材料销售ღ◈；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售ღ◈；民用航空材料销售ღ◈；高性能有色金属及合金材料销售ღ◈；机械零件ღ◈、零部件销售ღ◈；金属链条及其他金属制品销售ღ◈；烘炉ღ◈、熔炉及电炉销售ღ◈；机械电气设备销售ღ◈；冶金专用设备销售ღ◈；模具销售ღ◈；工业自动控制系统装置销售ღ◈；电子元器件与机电组件设备销售ღ◈；标准化服务ღ◈；货物进出口ღ◈；技术进出口ღ◈；新材料技术研发ღ◈；新材料技术推广服务ღ◈；技术服务ღ◈、技术开发ღ◈、技术咨询ღ◈、技术交流鬼吹灯私服ღ◈、技术转让凯发k8娱乐官网app下载ღ◈，ღ◈、技术推广ღ◈；工程和技术研究和试验发展ღ◈；土地使用权租赁ღ◈；非居住房地产租赁ღ◈；机械设备租赁ღ◈。

　　主营业务ღ◈：化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制ღ◈、生产鬼吹灯私服ღ◈、销售ღ◈；金属材料及其制品的生产销售ღ◈；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物ღ◈、技术除外）ღ◈；化工产品的技术开发ღ◈、咨询ღ◈、服务及技术转让ღ◈。

　　主营业务ღ◈：一般项目ღ◈：汽车零部件及配件制造ღ◈；电子元器件制造ღ◈；电子专用材料制造ღ◈；金属制品销售ღ◈；金属制品研发ღ◈；通用设备制造（不含特种设备制造）ღ◈；机械设备销售ღ◈；通用设备修理ღ◈；机械设备租赁ღ◈；非居住房地产租赁ღ◈；技术服务ღ◈、技术开发ღ◈、技术咨询ღ◈、技术交流ღ◈、技术转让ღ◈、技术推广ღ◈；金属材料制造ღ◈；金属材料销售ღ◈；新型金属功能材料销售ღ◈；金属制品修理ღ◈；金属表面处理及热处理加工ღ◈；机械电气设备制造ღ◈；货物进出口ღ◈；技术进出口ღ◈。许可项目ღ◈：检验检测服务ღ◈。

　　主营业务ღ◈：金属材料ღ◈、复合材料ღ◈、功能材料及其制品凯发k8国际首页ღ◈、普通机械设备ღ◈、仪器ღ◈、仪表的研发ღ◈、生产ღ◈、销售ღ◈、检测鬼吹灯私服ღ◈、技术开发及技术转让ღ◈。

　　主营业务ღ◈：一般项目ღ◈：计量技术服务ღ◈；标准化服务ღ◈；环境保护监测ღ◈；工程和技术研究和试验发展ღ◈；自然科学研究和试验发展ღ◈；新材料技术研发ღ◈；新材料技术推广服务ღ◈；仪器仪表修理ღ◈；电子ღ◈、机械设备维护（不含特种设备）ღ◈；金属切削加工服务ღ◈；金属表面处理及热处理加工ღ◈；技术服务ღ◈、技术开发ღ◈、技术咨询ღ◈、技术交流ღ◈、技术转让ღ◈、技术推广ღ◈；业务培训（不含教育培训ღ◈、职业技能培训等需取得许可的培训）ღ◈；认证咨询ღ◈；科普宣传服务ღ◈；会议及展览服务ღ◈。许可项目ღ◈：检验检测服务ღ◈；特种设备检验检测ღ◈。

　　主营业务ღ◈：一般项目ღ◈：新材料技术研发ღ◈；金属制品研发ღ◈；金属材料制造ღ◈；塑料制品制造ღ◈；金属表面处理及热处理加工ღ◈；特种陶瓷制品制造ღ◈；电子元器件与机电组件设备制造ღ◈；技术服务ღ◈、技术开发ღ◈、技术咨询凯发k8国际首页ღ◈、技术交流ღ◈、技术转让ღ◈、技术推广ღ◈；工程技术服务（规划管理ღ◈、勘察ღ◈、设计ღ◈、监理除外）ღ◈；非居住房地产租赁ღ◈。许可项目ღ◈：民用核安全设备制造ღ◈；检验检测服务ღ◈。

　　主营业务ღ◈：一般项目ღ◈：金属结构制造ღ◈；金属包装容器及材料制造ღ◈；金属材料制造ღ◈；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）ღ◈；通用设备制造（不含特种设备制造）ღ◈；核电设备成套及工程技术研发ღ◈；炼油ღ◈、化工生产专用设备制造ღ◈；环境保护专用设备制造ღ◈；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）ღ◈；海洋工程装备制造ღ◈；新型金属功能材料销售ღ◈；高性能有色金属及合金材料销售ღ◈；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售ღ◈；机械设备销售ღ◈；金属制品销售ღ◈；风力发电机组及零部件销售ღ◈；阀门和旋塞销售ღ◈；机械零件ღ◈、零部件销售ღ◈；环境保护专用设备销售ღ◈；气体ღ◈、液体分离及纯净设备销售ღ◈；炼油ღ◈、化工生产专用设备销售ღ◈；紧固件销售ღ◈；金属切割及焊接设备销售ღ◈；密封件销售ღ◈；金属结构销售ღ◈；海洋工程装备销售ღ◈；制药专用设备销售ღ◈；有色金属合金销售ღ◈；冶金专用设备销售ღ◈；特种设备销售ღ◈；金属包装容器及材料销售ღ◈；货物进出口ღ◈；技术进出口ღ◈；工业互联网数据服务ღ◈；环保咨询服务ღ◈；工程技术服务（规划管理ღ◈、勘察ღ◈、设计ღ◈、监理除外）ღ◈；风力发电技术服务ღ◈；业务培训（不含教育培训ღ◈、职业技能培训等需取得许可的培训）ღ◈；海洋工程装备研发ღ◈；机械设备研发ღ◈；特种作业人员安全技术培训ღ◈。许可项目ღ◈：民用核安全设备制造ღ◈；特种设备安装改造修理ღ◈；特种设备制造ღ◈；特种设备设计ღ◈。

　　公司的关联方生产经营正常ღ◈，财务状况良好ღ◈，具有较强履约能力ღ◈，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况ღ◈，根据经验和合理判断ღ◈，未来形成坏账的可能性很小ღ◈。

　　公司与关联企业之间发生的业务往来属于正常日常经营所需发生的交易ღ◈。公司与关联企业之间的关联交易均以市场价格为基础ღ◈，遵照公平ღ◈、公开ღ◈、公正的原则进行定价ღ◈，不存在损害公司和其他股东利益的行为ღ◈。

　　公司将根据实际需求鬼吹灯私服ღ◈，与关联方根据市场价格ღ◈，在本次日常关联交易预计额度范围内签订相应合同进行交易ღ◈。

　　本次预计2026年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易ღ◈，是公司与关联方之间的持续性ღ◈、经常性交易ღ◈，有利于公司正常经营ღ◈，符合公司及全体股东利益ღ◈。本公司遵循公平ღ◈、公开ღ◈、公正的原则ღ◈，以市场价格或依据与各关联方签订的协议进行结算ღ◈，所有交易符合国家有关法律法规的要求ღ◈，不存在损害本公司及股东利益的情形ღ◈。公司对关联方不存在依赖ღ◈，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性ღ◈。

　　1．《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议并全票通过ღ◈，全体独立董事发表了如下意见ღ◈：本次预计的2026年度日常关联交易符合公司实际ღ◈，符合公司日常生产经营需要ღ◈，是公司与各关联方间正常ღ◈、合法的经济行为ღ◈，有利于公司正常经营ღ◈，符合公司及全体股东利益ღ◈，符合相关法律法规ღ◈、《公司章程》及相关制度的规定ღ◈。本次预计的2026年度日常关联交易遵循了公平电力ღ◈，ღ◈、公正ღ◈、公开的原则ღ◈，交易方式符合公允的市场定价规则ღ◈。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响ღ◈，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响ღ◈。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益ღ◈、广大公众投资者权益ღ◈、特别是中小股东权益的情形ღ◈。因此ღ◈，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》ღ◈，并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议ღ◈。董事会投票表决时ღ◈，关联董事须回避表决ღ◈，保证程序合法合规ღ◈。

　　2．《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议并全票通过ღ◈，全体委员发表了如下意见ღ◈：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为ღ◈，符合公司生产经营的发展需要ღ◈，交易定价遵循了市场公允的原则ღ◈，符合公司和全体股东的利益ღ◈，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形凯发k8国际首页ღ◈。公司关联交易严格按照有关法律程序进行ღ◈，符合《公司章程》等有关法律法规的规定ღ◈，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十二次会议审议ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　3ღ◈、本次会议的召集ღ◈、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律ღ◈、行政法规凯发k8国际首页登录ღ◈。ღ◈、部门规章ღ◈、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ◈。

　　（2）网络投票时间ღ◈：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25ღ◈，9:30-11:30ღ◈，13:00-15:00ღ◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间ღ◈。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）ღ◈。

　　（1）上述议案已经于2026年1月4日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过ღ◈。具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的有关公告ღ◈。

　　（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定ღ◈，关联股东西北有色金属研究院将对议案1.00回避表决ღ◈。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求k8凯发天生赢家一触即发ღ◈。ღ◈，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事ღ◈、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）ღ◈。

　　自然人股东须持本人身份证ღ◈、股票账户卡（如有）进行登记ღ◈；委托代理人出席会议的ღ◈，受托代理人须持本人身份证ღ◈、授权委托书ღ◈、委托人股票账户卡（如有）进行登记ღ◈。

　　法人股东须持加盖公章的营业执照复印件ღ◈、授权委托书及出席人身份证进行登记ღ◈。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2026年1月20日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）ღ◈；公司不接受电线．登记时间ღ◈：自股权登记日的次日至2026年1月20日（上午9:00至11:30ღ◈，下午14:00至16:30）ღ◈；

　　本次股东会上ღ◈，公司将向股东提供网络平台ღ◈，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ◈，网络投票的具体操作流程见附件一ღ◈。

　　3ღ◈、股东对总议案进行投票ღ◈，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见鬼吹灯私服ღ◈。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时ღ◈，以第一次有效投票为准ღ◈。如股东先对非累积投票提案投票表决ღ◈，再对总议案投票表决ღ◈，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准凯发k8国际首页ღ◈，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准ღ◈；如先对总议案投票表决ღ◈，再对非累积投票提案投票表决ღ◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈。

　　1ღ◈、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日上午9:15ღ◈，结束时间为2026年1月21日下午15:00ღ◈。

　　2ღ◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票凯发k8国际官网ღ◈！ღ◈，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证ღ◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”凯发k8国际官网ღ◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ◈。

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会ღ◈，并代为行使表决权ღ◈。

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效ღ◈，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）ღ◈。